En Junio del 2007, la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA) y su sala de prensa anunciaron el decomiso de 10 millones 885 mil 89.48 dólares de Casa de Cambio Puebla, el hecho fue publicado por el periódico El Nuevo Herald, que es la edición en español del diario estadounidense The Miami Herald.

El caso es interesante, Casa de Cambio Puebla, propiedad del empresario poblano Eusebio San Martín Fuente y del veracruzano José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, este segundo de los socios es el hermanito de José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, ex alcalde de Veracruz.

Curioso que los políticos estén metidos en casos tan turbios, o son ellos los que tienen contacto con los traficantes y son ellos mismos quienes controlan las rutas, transportes, bodegas, y claro hasta policías o grupos policíacos completos, como el caso del Gober que mando un escuadrón a otro estado para traer de las orejas a la Periodista Lidia Cacho… Pero hay mas:

La compañía cambiaria empezó a enfrentar problemas legales desde los primeros días del mes, cuando al menos tres navieras internacionales bloquearon a Casa de Cambio Puebla para realizar cualquier giro para el pago de demoras y fletes, según informó econsulta, reproduciendo información del portal de noticias Notiver.

Posteriormente, Admite Casa de Cambio Puebla fondos congelados y dice: “No somos delincuentes”, asegura representante de la casa financiera Edmundo Velázquez:

Casa de Cambio Puebla aceptó la transacción de la cuenta intervenida por la DEA, operación que fue inusual para el corporativo antidrogas norteamericano al ser un monto de 11 millones de dólares, por lo que se sospechó de alguna situación ilícita como el lavado de dinero producto del narcotráfico, confirmó Juan Ibarrola Carreón, jefe de relaciones públicas de la oficina de transacciones.

Al momento no se ha confirmado que los fondos depositados en Casa de Cambio Puebla sean lícitos: “Lo que queremos aclarar es que Casa de Cambio de Puebla no cometió ningún delito. Lo que podría determinar en cualquier momento alguna autoridad en Estados Unidos es que alguna persona recibió dinero para un uso que no es legal”, aseguró Ibarrola.

Por lo pronto será la DEA la que determine si el dinero proviene de una transacción ilegal. De ser así, la Casa de Cambio Puebla se deslinda de cualquier nexo con la delincuencia. “Nosotros no hemos cometidos ningún delito (…) el caso fue sobredimensionado”, aseguró el representante de la empresa.

EL dinero sucio, se relaciona con el Chapo Guzmán, señala el Periódico El sol de Puebla, recordemos que al parecer puebla es atractivo para ser lugar de descanso, como el señor Benjamin Arellano Felix.

ahora ¿Quienes son los socios, inversionistas? es decir los cuates que cooperan, los que ponen 1 y sacan 4, aquellos que aflojan lana para sacar seda.

Intolerancia Diario publicó ayer que Lourdes Marín —esposa del panista Francisco Fraile— era parte de los accionistas de Casa de Bolsa Puebla. Al respecto se buscó a familiares de Marín Quintero quienes corroboraron que desde mucho antes de 1990 la esposa de Fraile retiró sus bienes de la casa cambiaria. “Los bienes que ahí tenía Lourdes Marín Quintero fueron producto de años de trabajo de su familia y fueron retirados en los ochentas… molesta mucho que hagan esos comentarios porque se puede pensar mal”, comentó un familiar de la esposa de Paco Fraile. A pesar de esto, ante la Condusef, Gilberto Marín Quintero, cuñado del panista, sí aparece como vocal de Casa de Cambio Puebla.

y los empresarios, vamos no creo que Kamelito sea el único Cabrón en el estado, aquí parte del correo electrónico que Casa de Cambio Puebla envió a sus Socios:

From: joselo gutierrez calleja To: Angel Barroso Sanchez ; Francisco Bada Sanchez ; Julio Barberan (GB) ; Willy Steiner HERLIG ; Gilberto Marin ; Jose Antonio Gonzalez Fernandez ; Julian Garcia CARRERA ; ALEX GARCIA ; Eugenio Perez Gil de Hoyos ; DANIEL PEREZ-GIL ; joselogtz@hotmail.com ; Ramon Gutierrez de Velasco ; Carlos Gutierrez de Velasco O. ; Marcelino Noval Garrido ; Alfredo Suarez Sevilla ; Santiago Suarez Sevilla ; Eusebio S.M.F. ; Juan Manuel Romero GARCIA ; CARLOS LEMINI- ABOGADO ; Tirso Sanchez de la Calleja Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:55 PM Subject: REUNION DE SOCIOS CCPUE, CON LIC RUBINO. PARA :TODOS LOS ACCIONISTAS DE CASA DE CAMBIO PUEBLA,SA DE CV DE : ING JOSE A. GUTIERREZ DE VELASCO HOYOS ASUNTO : REUNION DE SOCIOS CCPUE CON LIC RUBINO EN PUEBLA. SENORES ACCIONISTAS , POR LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL LIC JULIO ESPONDA(PENALISTA),Y LIC EDUARDO AMERENA (PENALISTA CON LIC. ESPONDA ) SE HA VISTO LA IMPORTACIA DE CORDINAR LOS ESFUERZOS PARA ATENDER EL ASUNTO DE LA CASA DE CAMBIO CON LAS AUTORIDADES EN MEXICO , ASI COMO CON LAS AUTORIDADES EN ESTADOS UNIDOS. ES CLARO QUE ESTE PROBLEMA INICIO CON EL EMBARGO DE LAS CTAS BANCARIAS EN E.U. POR LA VIA CIVIL ,Y POSTERIORMENTE SE VOLVIO UN ASUNTO PENAL EN MEXICO, CON LA INTEVENCION DE LA SIEDO-PGR ,CON EL SEGURAMIENTO DE LAS OFICNAS (3) Y DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DE CCPUEBLA. ASI COMO LA DETENCION Y ARRAIGO DE CIERTAS PERSONAS QUE LABORARON CON CCPUE. POR LO QUE HEMOS PROGRAMDO UNA VISITA DEL LIC FRANK RUBINO A MEXICO CON EL OBJETIVO DE : 1) TENER UNA REUNION EL PROX. LUNES 28 DE ENE,CON LOS ABOGADOS: LIC ESPONDA , LIC AMERENA,LIC TIRSO SANCHCEZ Y UN SERVIDOR, EN EL D.F. PARA ENTENDER LA SITUACION DE LA EMPRESA EN MEXICO Y COMO HAN PROCEDIDO LAS AUTORIDADES EN CONTRA NUESTRA ,Y LA SITUACION DE LAS DETENCIONES QUE SE DIERON, ASI COMO LIC RUBINO EXPONER LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN E.U. Y LAS ESPECTATIVAS DE PODER ATACAR Y DEFENDER EL PROBLEMA ANTE LOS ABOGADOS. 2) EL MARTES 29 DE ENERO PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS , EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS,CON LA PARTICIPACION DEL LIC FRANK RUBINO ,PARA EXPLICARNOS CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN E.U , LAS ESPECTATIVAS DE DEFENDER EL ASUNTO, Y PROBABILIDADES DE RECUPERACION DE LOS FONDOS CONGELADOS EN LAS CUENTAS DE WACHOVIA BANK Y DE HARRIS BANK. LA RECIENTE ENTREVISTA QUE SOSTUVO CON LA FISCAL ANDRE HOFFMAN Y SU POSTURA VS CCPUE. ESTANDO PENDIENTES DE FIJAR LA HORA DE LA REUNION ,BUSCANDO QUE TODOS O LA MAYORIA PUEDAN ASISTIR. SIN MAS QUE AGREGAR ,SOLICITO APARTAR EN SU AGENDA ESTE PROX MARTES 29 DE ENERO POR LA MANANA ,PARA PODER REUNIRNOS. LIC RUBINO REGRESARA A E.U EL MIERCOLES TEMPRANO. SIN MAS QUE AGRERGAR , SOLICITO ME CONFRIMEN SU SITENCIA POR ESTE MISMMO MEDIO. ATENTAMENTE ING JOSE A. GUTIERREZ DE V.

Reportando desde la embajada de algún país inexistente